Het Nationaal Congres definitief goedgekeurd bij de Wet op de Corporate Strafrechtelijke Aansprakelijkheid (de"Wet") voor corruptie overtredingen
Een rechtspersoon kan worden verleend voor de volgende corruptie feiten: (i) de nationale en transnationale omkoping en invloed te leuren, (de artikelen en bis Argentijnse Wetboek van Strafrecht -"ACC") (ii) onjuiste en onrechtmatige transacties van ambtenaren (artikel ACC) (iii) illegale misdaden gepleegd door een openbaar ambtenaar (paragraaf ACC) (iv) illegale verrijking van ambtenaren en werknemers (artikel, de leden één en twee ACC) - en (v) valse balansen en verslagen (deel drie honderd bib ACC).
Volgens de Wet, de juridische entiteiten zal verantwoordelijk zijn voor de feiten boven gedetailleerde begaan met hun interventie, of in hun naam, rente of uitkering. De rechtspersoon zal niet worden vervolgd als de individuele gehandeld in zijn exclusief voordeel met geen winst voor het bedrijf. De Wet stelt ook de verantwoordelijkheid van de bedrijven is ontstaan uit fusies, overnames of andere reorganisatie proces. De Wet voorziet in een bijzondere verjaringstermijn van zes jaar starten van de strafrechtelijke actie, ongeacht het statuut van beperkingen die elk van de hierboven vermelde strafbare feiten stellen voor de auteurs en medeplichtigen. De sancties die door de Wet voor de rechtspersonen met een boete van maximaal vijf keer het oneigenlijk voordeel verkregen de schorsing van de commerciële activiteiten speciaal diskwalificatie om deel te nemen aan openbare aanbestedingen of biedingen verlies of opschorting van overheids-subsidies, onder anderen. De sancties zullen worden opgelegd, gezien hun programma voor de naleving het toezicht op nalaten hoeveelheid geld die betrokken zijn omvang en de economische draagkracht van het bedrijf en de spontane meldingen van dergelijke strafbare feiten als gevolg van de vroegtijdige opsporing of het interne onderzoek. Indien de onderneming voldoet aan (i) de spontane opzeggen van de overtreding, (ii) uitvoering van een adequate compliance programma en (iii) de terugkeer van de illegale voordelen verkregen als gevolg van de overtreding, zal worden vrijgesteld van aansprakelijkheid en administratieve gevolgen. De Wet stelt richtlijnen voor de rechter te overwegen, terwijl het opleggen van sancties aan de juridische entiteiten, zoals het niveau van de controle en het toezicht dat elke onderneming heeft, door het toepassen van een adequate compliance-programma, die moet worden opgesteld, rekening houdend met de specifieke risico s van hun commerciële activiteit, hun omvang en de economische capaciteit. Deze compliance-programma dient ten minste te bevatten de elementen zoals beschreven in paragraaf drie en twintig van de Wet. De Wet zal niet met terugwerkende kracht worden toegepast op feiten die hebben plaatsgevonden vóór de inwerkingtreding.
De ACC zou het nu van toepassing is op grensoverschrijdende omkoping gepleegd in het buitenland door een Argentijnse burger en of rechtspersonen zijn betrokken die gedomicilieerd zijn in het land.
De Wet stelt nieuwe bijkomende straffen (boetes) voor corruptie overtredingen, zo bevat een boete van twee tot vijf keer het onrechtmatig verkregen voordeel. De Wet zal van kracht worden na dagen gerekend vanaf de publicatie in de Staatscourant. Bedrijven moeten zoeken naar de implementatie van de nodige maatregelen voor het voorkomen, detecteren en waarschuwen de autoriteiten over de commissie van corruptie misdaden in hun bedrijf. Fernando Goldaracena is het hoofd van de Witte boorden Criminaliteit ministerie van Buenos Aires, op kantoor, en een lid van de Compliance van de groep.
Hij is ook hoogleraar strafprocesrecht en de algemene theorie van het proces aan De argentijnse Katholieke Universiteit, en een voormalig hoogleraar strafrecht aan Salta Katholieke Universiteit.
Voorafgaand aan de toetreding tot het Bedrijf in, de Heer Goldaracena was een rechterlijke ambtenaar, werkzaam als secretaris van een Federale Rechter en griffier van het Hof van justitie. Zij adviseert opdrachtgevers in een scala van corporate en commercieel recht, met uitgebreide ervaring in corporate compliance, commerciële overeenkomsten en fusies overnames. Ze vertegenwoordigt en adviseert de Argentijnse en buitenlandse bedrijven Ze voltooide een postdoctorale cursussen op het gebied van Biotechnologie aan de Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires) en op de Gezondheid rechten aan de Universidad de Buenos Aires. Luis Data is een partner van Baker McKenzie s van Buenos Aires, op kantoor, waar hij aan het hoofd van de geschillenbeslechting en Publiek Recht practice groups. Hij heeft een brede ervaring in het adviseren van nationale en buitenlandse bedrijven binnen een bereik van publiek-en administratief recht vraagstukken, met name het doen van zaken met de nationale overheid, provincies, gemeenten en overheidsbedrijven.
Ook hij begeleidt en vertegenwoordigt cliënten in complexe en multidisciplinaire rechtszaken, en is actief in de nationale en internationale arbitrage. Luis is een bemiddelaar en arbiter voor het Eigen Centrum van Bemiddeling en Arbitrage Hij schreef boeken en tal van artikelen voor diverse juridische publicaties over onderwerpen die verband houden met zijn vakgebied. Hij is ook professor aan de School of Law van de Universiteit van Buenos Aires.
